Funcionários de uma instituição bancária foram detidos por suspeita de envolvimento em esquemas de fraude em diversas contas de clientes, segundo informações divulgadas pelo Gabinete Central de Combate à Criminalidade Organizada e Transnacional.
A TV Sucesso teve acesso ao comunicado na semana passada, através daquele gabinete. O documento foi divulgado no Jornal Principal (JP), transmitido no sábado, e dá conta da detenção dos trabalhadores suspeitos de realizar operações bancárias fraudulentas.
De acordo com o comunicado, os funcionários são suspeitos da prática dos crimes de falsificação de documentos, associação criminosa, uso de documentos falsos e branqueamento de capitais.
As investigações indicam que os suspeitos realizavam operações fraudulentas em contas bancárias que se encontravam inactivas há mais de 180 dias.
O caso foi divulgado pelas autoridades competentes, mas as informações disponibilizadas no comunicado não especificam o número de funcionários detidos, a instituição bancária envolvida nem o montante alegadamente movimentado nas operações suspeitas.
Fonte: TV Sucesso