GCCOT detém funcionários de instituição financeira suspeitos de desviar dinheiro de contas bancárias

O Gabinete Central de Combate à Criminalidade Organizada e Transnacional (GCCOT) deteve funcionários de uma instituição financeira nacional, suspeitos de participação num esquema de desvio de dinheiro das contas bancárias de clientes. A investigação teve início após uma denúncia apresentada pela própria instituição financeira.

De acordo com um comunicado do GCCOT enviado à TV Miramar, os suspeitos identificavam contas bancárias de clientes que permaneciam inactivas há mais de 180 dias. Com recurso a documentos falsos ou falsificados, procediam à reactivação dessas contas e, posteriormente, emitiam cartões de débito para realizar levantamentos de dinheiro ou efectuar pagamentos através de terminais de pagamento automático (POS).

Os funcionários detidos são indiciados de envolvimento em crimes de fraude com instrumentos de pagamento electrónico, associação criminosa, falsificação e uso de documentos falsos, bem como branqueamento de capitais.

No mesmo comunicado, o GCCOT anunciou que pretende alargar as investigações a outras entidades do sector financeiro, uma vez que suspeita que esquemas semelhantes possam estar a ocorrer noutras instituições.

Fonte: TV Miramar